La Unidad de Análisis Financiero asistió a varias instituciones del Estado Por: Joaquín Caraballo Santo Domingo.- Las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) elaboraron 42 informes por posibles delitos tributarios, enriquecimiento no justificado, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, entre otros, de los que 36 fueron enviados al Ministerio Público u otra autoridad…
Por: Marcelo Peralta. Sabaneta, Santiago Rodríguez, RD. El presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros, el Contador Público Autorizado, Plácido Santana Mercedes Ortiz, impartirá el miércoles a las 6:00 am en la Gobernación de la Provincia Santiago Rodríguez, la trascendental conferencia “La Auditoría Forense Antifraude”. La actividad será a las…
Por Américo Delgado Dajabón, RD.- Con el objetivo de lograr la capitalización de la Cooperativa San Martín de Porres, de la Provincia Dajabón, el Instituto de Desarrollo Y Crédito Cooperativo, (IDECOOP) y la Cooperativa Sabaneta Novillo, Coopsano, firmaron un acuerdo financiero para fortalecer y ampliar la cartera de servicios de la misma. El acuerdo consiste…