Ministerio Público afirma tener evidencias contundentes en caso de presunto fraude millonario al BHD
La audiencia para conocer medidas de coerción fue aplazada hasta el viernes mientras las autoridades integran a un nuevo imputado señalado como líder de la estructura.
Por: SabanetaSR.com
Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público aseguró este miércoles que dispone de pruebas “contundentes” contra los diez implicados en el supuesto fraude bancario que habría generado pérdidas superiores a los RD$200 millones en perjuicio del Banco BHD.
Fraude al BHD: Ministerio Público pide prisión preventiva
La información fue ofrecida tras concluir la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los acusados, proceso que fue aplazado hasta el próximo viernes por decisión del tribunal.
La procuradora de corte Lewina Tavárez, directora nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución, explicó que la postergación permitirá incorporar formalmente al expediente al presunto cabecilla de la red, arrestado el pasado lunes.
Según indicó la representante del Ministerio Público, las investigaciones preliminares han permitido reunir evidencias que, a juicio de las autoridades, sustentan la acusación presentada contra los vinculados al caso, aunque admitió que las indagatorias aún continúan en desarrollo.
Tavárez también confirmó que el expediente inicial, que involucraba a seis detenidos, fue fusionado con el de otros tres implicados arrestados posteriormente, como parte de la ampliación de la investigación.
De acuerdo con las autoridades, el esquema fraudulento habría operado mediante acreditaciones irregulares realizadas desde el interior de la entidad bancaria. Las pesquisas apuntan a que uno de los empleados del banco utilizó sus funciones para beneficiar económicamente a terceros.
El principal señalado es Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado del BHD, acusado de ejecutar operaciones fraudulentas y coordinar la supuesta estructura delictiva. Su arresto se produjo a inicios de esta semana.
Junto a él figuran como imputados Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
Mientras avanza el proceso judicial, el Banco BHD reiteró que los fondos de sus clientes no se han visto comprometidos y que los depósitos permanecen seguros. La entidad financiera indicó además que la detección de las irregularidades fue resultado de una investigación interna iniciada antes de la intervención formal de las autoridades.
En defensa de uno de los acusados, el abogado Franklin Amarante Martínez sostuvo que su representado no representa peligro de fuga y cuenta con suficientes garantías personales y laborales para enfrentar el proceso en libertad.
“El imputado no posee antecedentes penales y siempre ha estado disponible ante las autoridades”, expresó el jurista, quien afirmó además que su cliente no obtuvo préstamos ni participó directamente en las operaciones investigadas.
El Ministerio Público solicitó al tribunal que el caso sea declarado complejo y que se imponga un año de prisión preventiva contra los imputados, al considerar la magnitud del presunto fraude y la cantidad de personas involucradas.
Fuente:
Con información de Diario Libre / periodista Marisol Aquino.