Conozca las 12 modalidades de lavado de activos que deben prevenir los bancos
Una de las modalidades de lavado utilizadas por los delincuentes para dar apariencia de legalidad a los fondos ilícitos y que deben prevenir los bancos son los depósitos fraccionados. También, los préstamos simulados Por: Jesús Geraldo Martínez Los bancos desempeñan un papel fundamental en la prevención y combate del lavado de activos. El lavado de activos se…
