Por: EUROPA PRESS Teherán, Irán. – Las Fuerzas Armadas de Irán amenazaron este miércoles con lanzar ataques contra «centros económicos» y «bancos» propiedad de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo en lo que describe como una respuesta a un reciente bombardeo contra una sede bancaria en el marco de la ofensiva de ambos países…
Una de las modalidades de lavado utilizadas por los delincuentes para dar apariencia de legalidad a los fondos ilícitos y que deben prevenir los bancos son los depósitos fraccionados. También, los préstamos simulados Por: Jesús Geraldo Martínez Los bancos desempeñan un papel fundamental en la prevención y combate del lavado de activos. El lavado de activos se…
Por: Javier Flores Santo Domingo, RD.- El superintendente de Bancos de República Dominicana, Alejandro Fernández W., informó que a inicios del 2023 la entidad presentará a varios sectores sociales las primeras propuestas de su proyecto ley mediante el cual se tipificara como delito el uso de esquemas Ponzi en cualquier circunstancia. El esquema Ponzi como un proyecto piramidal…
La entidad gremial recomendó a los usuarios financieros usar las plataformas digitales. Por: Listín Diario Santo Domingo, RD. A raíz de las nuevas medidas impuestas hoy por el Gobierno, los bancos múltiples que operan en el país realizaron ajustes a sus horarios de servicios presenciales en oficinas, sucursales y autobancos. A partir de este 31…
Por: Pedro Martín Sánchez Banreservas bajó tasa de interés al consumo de la tarjeta de crédito. Dentro del paquete de medidas que anunció el presidente Danilo Medina la noche de este miércoles, las entidades bancarias eliminarán el pago mínimo mensual sobre el balance de la deuda de la tarjeta y se eliminará el cargo por mora….