Por: Almomento.net SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (EFE).- El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, resaltó que durante su gestión se abrieron “importantes investigaciones” en diferentes casos de alto interés e impacto a nivel nacional, incluyendo el caso Odebrecht y Los Tres Brazos. Afirmó que, en su lucha contra el lavado de activos, se…
Por: La Redacción. SANTO DOMINGO, RD. – El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) auspició una conferencia sobre la Ley contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, dictada por el Dr. Nelson Rudys Castillo Ogando, presidente del Instituto Dominicano de Derecho Notarial (INDONOTA). El Dr. Modesto Guzmán, Director General del INPOSDOM, al resaltar la iniciativa para…
Por: Ambiorix Martín Popoteur Zapata. Nuestro país ha aprobado la ley 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y con ello moderniza la legislación sobre el tema y se pone a tono con los demás países de la región, llevados de la mano por las organizaciones, Grupo de Acción Financiera Internacional…